تحويلات مالية مشبوهة تقود إلى تفكيك “صيرفة الظل”.. وسطاء يلتفون على البنوك بين المغرب والسعودية
•فتحت مصالح المراقبة الجبائية بالمغرب تحقيقات موسعة عقب رصد تحويلات مالية غير اعتيادية عبر حسابات بنكية محلية، جزء منها مرتبط بمغاربة مقيمين بالخارج، دون سند قانوني أو مبرر تجاري واضح.
•هذه المؤشرات عُرضت على مكتب الصرف، الذي باشر بدوره أبحاثاً مستعجلة لتتبع مسارات الأموال وكشف خلفياتها.
•التحريات الأولية كشفت معطيات تشير إلى نشاط شبكة غير […]
هذا الخبر من إكسبريس تيفي. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
فتحت مصالح المراقبة الجبائية بالمغرب تحقيقات موسعة عقب رصد تحويلات مالية غير اعتيادية عبر حسابات بنكية محلية، جزء منها مرتبط بمغاربة مقيمين بالخارج، دون سند قانوني أو مبرر تجاري واضح. هذه المؤشرات عُرضت على مكتب الصرف، الذي باشر بدوره أبحاثاً مستعجلة لتتبع مسارات الأموال وكشف خلفياتها. التحريات الأولية كشفت معطيات تشير إلى نشاط شبكة غير […]المصدر: إكسبريس تيفي | Source: إكسبريس تيفي
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة إكسبريس تيفي. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by إكسبريس تيفي. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
