تحويلات مالية مشبوهة تقود إلى تفكيك “صيرفة الظل”.. وسطاء يلتفون على البنوك بين المغرب والسعودية
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
فتحت مصالح المراقبة الجبائية بالمغرب تحقيقات موسعة عقب رصد تحويلات مالية غير اعتيادية عبر حسابات بنكية محلية، جزء منها مرتبط بمغاربة مقيمين بالخارج، دون سند قانوني أو مبرر تجاري واضح. هذه المؤشرات عُرضت على مكتب الصرف، الذي باشر بدوره أبحاثاً مستعجلة لتتبع مسارات الأموال وكشف خلفياتها. التحريات الأولية كشفت معطيات تشير إلى نشاط شبكة غير […]
