Le géant des paiements Worldpay condamné dans une affaire d’arnaque au trading

Le géant des paiements Worldpay condamné dans une affaire d’arnaque au trading Par Le Figaro avec AFP Le 9 juin 2026 à 17h14 Ajouter Le Figaro à vos sources préférées Sujets Arnaque fraude Lire dans l’app Sauvegarder Nouvelle fonctionnalité ! Avec votre compte, vous pouvez désormais sauvegarder des articles pour les lire plus tard sur tous vos appareils. Sauvegarder Fermer Sauvegarder un article Pour sauvegarder un article vous devez être connecté, vous pourrez ainsi les consulter sur tous vos appareils. Créer un compte Se connecter Copier le lien Lien copié Mail Facebook X Linkedin Messenger WhatsApp Recrutées sur internet et démarchées par téléphone avec des promesses de gain vertigineux, les victimes croyaient investir sur le marché des changes (Forex). Igor Golovniov / Игорь Головнёв - stock.adobe.com Jugée pour avoir facilité des flux financiers liés à une fraude au trading en ligne, l’entreprise a été condamnée pour ne pas avoir suffisamment vérifié les activités de son client, dans une affaire qui a piégé des dizaines d’épargnants entre 2011 et 2014. Passer la publicité Passer la publicité Publicité Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mardi le géant mondial des paiements Worldpay à deux amendes de 100.000 euros pour complicité d'exercice illégal de l'activité de prestataire de paiement dans une affaire d'arnaque au trading entre 2011 et 2014. «Worldpay avait une obligation de contrôle de la réalité des informations fournies par son client Seroph», une société néerlandaise qui était en lien avec les sociétés frauduleuses et recourait à des infrastructures de paiement de Worldpay, a estimé le tribunal dans son délibéré. «Worldpay devait vérifier la régularité de l'exercice des missions (de Seroph) en France, pour la France. Elle a renoncé à l'exercice de ce contrôle», a indiqué le président de la 13e chambre correctionnelle. Passer la publicité Publicité Des épargnants piégés et 35 millions d’euros envolés L'entreprise, qui revendique sur son site 55 milliards de transactions par an et une présence dans 174 pays, a été jugée en mars pour deux procédures distinctes, chacune liée à une société fictive différente. Le tribunal l'a condamnée à chaque fois à une amende de 100.000 euros avec exécution provisoire et a déclaré irrecevable la demande de confusion de peines déposée par la défense de Worldpay. La présence du prestataire de services de paiement sur les bancs des prévenus, aux côtés de responsables présumés de l'escroquerie répartis entre la France et Israël, constituait l'originalité de ce dossier, dans lequel des dizaines d'épargnants ont perdu plusieurs dizaines de millions d'euros. Seuls Worldpay, qui a transféré dans ce dossier 16,82 millions d'euros à Seroph, et un autre prévenu étaient présents côté défense à l'ouverture du procès en mars. Les principaux escrocs ont été condamnés à des peines allant jusqu'à trois ans de prison ferme et 400.000 euros d'amende, avec exécution provisoire. Recrutées sur internet et démarchées par téléphone avec des promesses de gain vertigineux, les victimes croyaient investir sur le marché des changes (Forex). Mais elles ont vu leurs économies s'évaporer: l'argent était détourné en direction d'une myriade de comptes bancaires aux quatre coins du monde, des Seychelles à l'Ukraine. Le préjudice est évalué à au moins 35 millions d'euros. Au terme de plus de dix ans d'enquête judiciaire, onze prévenus (neuf personnes et deux sociétés dont Worldpay) avaient été initialement renvoyés l'année dernière devant le tribunal correctionnel. Sur ce total, cinq prévenus, dont la société Seroph, ont accepté en janvier une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), sorte de plaider-coupable à la française.