إحكام الرقابة على المال الخفي.. وسجل يكشف المالكين الحقيقيين!

إلزامية تقديم بيانات مفصلة تشمل الهوية والملكية وسلسلة السيطرة والمساهمين
إيداع التصريحات بمركز السجل التجاري ووزارات الداخلية والمالية والأوقاف

أنشأت السلطات، رسميا، سجل المستفيدين الحقيقيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتسريع الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”.
ويكشف هذا السجل المالكين الفعليين للشركات والكيانات القانونية، ويأتي الإجراء ضمن مرسوم تنفيذي جديد يفرض التصريح الإجباري وتحيين المعطيات، مع تعزيز الرقابة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وضبط الترتيبات القانونية.
وفي السياق، وقّع الوزير الأول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا جديدا صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية يندرج ضمن إطار تعزيز منظومة الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويهدف إلى تحديد كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المعدل والمتمم.
وينشأ بموجب هذا النص “سجل المستفيدين الحقيقيين” لدى المركز الوطني للسجل التجاري، باعتباره قاعدة بيانات عمومية مخصصة لجمع كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون في آخر المطاف، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الكيانات القانونية أو الترتيبات القانونية، أو الذين تتم لصالحهم العمليات أو يمارسون سيطرة فعلية على تلك الهياكل.
ويضع المرسوم تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية، حيث يُقصد بسجل المستفيدين الحقيقيين السجل العمومي المحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري، في حين يُعرّف المستفيد الحقيقي بأنه الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يسيطرون فعليا على الزبون أو وكيل الزبون أو المستفيد من عقود التأمين أو الاستثمار، أو الذين تتم لصالحهم علاقة عمل أو عملية مالية، أو يمارسون سيطرة فعلية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.
كما يشمل النص تعريف “السلطات المختصة” التي تضم مختلف السلطات الإدارية وأجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، إضافة إلى تعريف الترتيبات القانونية مثل الصناديق الاستئمانية التي تُنشأ بموجب عقد يوضع فيه مال تحت إدارة طرف آخر لفائدة مستفيد معين من دون أن يشكل جزءا من ذمة المدبر، إلى جانب تعريف الجمعيات والمنظمات غير الربحية والأوقاف باعتبارها كيانات ذات طابع خاص.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إحكام الرقابة على المال الخفي.. وسجل يكشف المالكين الحقيقيين! appeared first on الشروق أونلاين.