عقارات وأموال فاقت 500 مليار سنتيم.. شركة “نور خان للتبغ ” أمام القضاء بسبب الفساد

أجلت اليوم الاربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 3 جوان المقبل. محاكمة أكبر قضايا الفساد تورطت فيها شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ طالت شركة “نور خان للتبغ” تورط فيها صاحب الشركة المدعو (ب. حسان ) رفقة متهمين آخرين.

المتهمون حسب ما تحصلت عليه “النهار أولاين” من مصادر قضائية يتراوح عددهم 23 متهم من بينهم 12 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة يتراسهم صاحب شركة تبغ المسماة (نور خان للتبغ ) و الذي ينحدر صاحبها من ولاية عين مليلة. كانوا يتلقون رفقة هذا الأخير مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لأموال يتم إيداعها ببنوك مختلفة لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي عن طريق التهرب الضريبي وتبييض الأموال وهو ما كبد الخزينة العمومية اموالا طائلة .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى تاريخ 2024/04/28
التي تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثامنة بالقطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد
حيث ثبت من خلال التحقيق الابتدائي انه تم حجز أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمنية للمتهمين بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم

هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بتبييض الاموال و العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي و ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات و قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور و قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية .

 

 

The post عقارات وأموال فاقت 500 مليار سنتيم.. شركة “نور خان للتبغ ” أمام القضاء بسبب الفساد appeared first on النهار أونلاين.