A Dubaï, 276 membres d’un vaste réseau international de fraude financière arrêtés

La police de Dubaï a annoncé, mercredi 29 avril, avoir arrêté 276 membres présumés d’un réseau criminel international de fraude financière, la plupart originaires de pays d’Asie du Sud-Est, lors d’une opération en collaboration avec le FBI et la police chinoise. « La police de Dubaï a mené une opération internationale coordonnée (…) avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la police chinoise, qui a abouti à l’arrestation de 276 [personnes] », a-t-elle annoncé dans un communiqué. L’opération a visé « trois organisations criminelles » et a permis de démanteler « neuf centres de fraude » impliqués dans des escroqueries liées à des investissements et à des monnaies virtuelles non réglementées. Dans un commandement de contrôle de la police de Dubaï, le 10 octobre 2024. NABILA ELTIGI/REUTERS Le coup de filet a conduit à l’arrestation d’un « chef de file de l’une des organisations criminelles, basée en Thaïlande », en coordination avec la police thaïlandaise. Le 17 avril, un Irlandais, accusé d’être le chef d’un puissant cartel du crime organisé international et basé à Dubaï, a été arrêté aux Emirats arabes unis, les médias irlandais identifiant cet homme comme étant Daniel Kinahan. Le cartel des Kinahan est accusé par les autorités américaines et européennes de mener des activités criminelles de grande ampleur incluant le trafic de drogue et le blanchiment d’argent. Lire aussi | Article réservé à nos abonnés A Dubaï, les luxueux appartements des « narcos » dans le viseur de la coopération judiciaire Lire plus tard Le Monde avec AFP L’espace des contributions est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion. S’abonner